La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ordenó «congelar» todas las propiedades, empresas e intereses en propiedad de 10 personas, incluidos varios miembros del Cártel de Sinaloa y fugitivos, así como a una entidad con sede en México, de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 14059.

Las personas identificadas por el Gobierno de EU están asociados con los proveedores de precursores químicos con sede en Sinaloa y los hermanos Ludim y Luis Alfonso Zamudio Lerma y, en última instancia, operan bajo la facción «Los Chapitos» del Cártel de Sinaloa, asociación delictiva que es responsable de una porción significativa del fentanilo ilícito y otras drogas mortales traficadas a los Estados Unidos.

Hoy, la OFAC designó a Noel López Pérez y Ricardo Páez López, ambos ciudadanos mexicanos, quienes están involucrados en el tráfico y transporte de drogas, venta de precursores químicos, supervisión de laboratorios de drogas ilícitas, túneles transfronterizos y operaciones de control de «Los Chapitos».

Noel López Pérez es cuñado de Guzmán Loera y, por lo tanto, tío de Ovidio y Joaquín Guzmán López, toda vez que es hermano de Griselda López Pérez, la segunda esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

Además, Ricardo Páez López y su hermano, Saúl Páez López, son primos maternos de los hermanos Guzmán López.

La OFAC designó como cabecillas del narcotráfico y aplicó sanciones a Joaquín Guzmán López y a Saúl Páez López en mayo de este año de conformidad con la orden ejecutiva 14059.

Además, hoy la OFAC designó a los ciudadanos mexicanos Dora Vanessa Valdez Fernandez, quien compra precursores químicos a Ludim Zamudio Lerma; a Néstor Isidro Pérez Salas (alias “Nini”) y Óscar Noé Medina González (alias “Panu”), traficantes de fentanilo y ejecutores violentos de Los Chapitos; y a Jeuri Limón Elenes, traficante de metanfetaminas y cuñado de los hermanos Ricardo y Saúl Páez López.

Asimismo, el Gobierno estadounidense designó a Noel López Pérez, Ricardo Páez López, Dora Vanessa Valdez Fernández, Néstor Isidro Perez Salas, Óscar Noé Medina González y Jeuri Limón Elenes, de conformidad con la orden ejecutiva 14059, por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción, o presentan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la misma.

También hoy, la OFAC designó a la empresa de importación/exportación REI Compañía Internacional, S.A. de C.V. (REI Compañía Internacional) conforme a la E.O. 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción, o presentan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la misma.

Con sede en Metepec, Estado de México, REI Compañía Internacional recibe regularmente envíos de productos químicos de exportadores de la República Popular China.

La OFAC designó al mismo tiempo al accionista mayoritario de la empresa, Eliseo de León Becerra, por ser dirigente o funcionario de REI Compañía Internacional.

Adicionalmente, OFAC designó hoy a tres hermanos de Ludim y Luis Alfonso Zamudio Lerma por su asociación con Aceros y Refacciones del Humaya, S.A. de C.V. (Aceros y Refacciones del Humaya), con sede en Culiacán, a la que OFAC designó en febrero de este año conforme a la orden ejecutiva 14059.

Específicamente, la OFAC designó a los mexicanos Ángel Guillermo Zamudio Lerma, Daniel Zamudio Lerma y Jorge Alberto Zamudio Lerma por ser o haber sido dirigentes o funcionarios de Aceros y Refacciones del Humaya, ya que cada uno posee acciones en la empresa y cada uno de los hermanos mantiene un cargo relacionado con la administración de la empresa.

La acción de hoy fue coordinada de cerca con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México y es el resultado de la colaboración continua con los socios del gobierno de los Estados Unidos, el Gobierno de El Salvador (Suboficina Ciudad de Guatemala), el Escuadrón CR3 de la Oficina de Campo del FBI en Washington, la Fuerza de Ataque de Los Ángeles del FBI, la Oficina del Distrito de Tampa de la DEA (“CHEMEX”), el Agente Especial a Cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Phoenix, la oficina de campo de HSI en Nogales y la oficina de campo de HSI en Spokane.

Entre otros cargos, Óscar Noé Medina González y Jeuri Limón Elenes fueron acusados ​​formalmente de cargos de narcotráfico relacionados con metanfetamina, cocaína y heroína en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Central de California en abril de 2015 y abril de 2017, respectivamente.

En febrero de 2021, Néstor Isidro Pérez Salas «El Nini», jefe de sicarios de «Los Chapitos», fue acusado formalmente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia por cargos de tráfico de drogas relacionados con metanfetamina y cocaína y, entre otros cargos, conspiración para tomar represalias contra un testigo.

Además, Pérez Salas y Medina González fueron acusados ​​formalmente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York en abril de 2023.

Medina González, Limón Elenes y Pérez Salas están prófugos. Además, en abril de 2023, el Departamento de Estado emitió ofertas de recompensa por información que condujera al arresto y/o condena de Óscar Noé Medina González y Néstor Isidro Pérez Salas.

IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES

Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas y entidades designadas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben bloquearse e informarse a la OFAC.

Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas.

Las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones por parte de personas estadounidenses o dentro de los Estados Unidos (incluidas las transacciones que transitan por los Estados Unidos) que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas.