La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ordenó «congelar» todas las propiedades, empresas e intereses en propiedad de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y el cuarto miembro de «Los Chapitos», así como a 3 miembros del Cártel de Sinaloa y 2 empresas sinaloenses que presuntamente forman parte de la red de tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.
A través de la Orden Ejecutiva 14059 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, se ordena «congelar» todos los bienes del cuarto hijo de «Los Chapitos» que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses o de personas que vivan en Estados Unidos.
Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas. Igualmente, la sanción abarca la prohibición de todas las transacciones por parte de ciudadanos estadounidenses o dentro de los Estados Unidos (incluidas las transacciones que transitan por los Estados Unidos) que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de Joaquín Guzmán López y toda la red del Cártel de Sinaloa.
La orden ejecutiva de «congelar» los bienes también alcanzó a una persona identificada con el nombre de Raymundo Pérez Uribe, quien lidera una red de proveedores utilizada por el Cártel de Sinaloa para obtener precursores químicos para la fabricación de drogas ilícitas.
El tercer individuo bloqueado por la OFAC en el llamado «Kingpin Act» es Saúl Páez López, quien está involucrado en la coordinación de cargamentos de drogas ilícitas para sus primos hermanos, Ovidio y Joaquín Guzmán López.
El cuarto involucrado en la sanción del Departamento del Tesoro de EU es un individuo llamado Mario Esteban Ogazón Sedano, quien compra precursores químicos ilícitos a otro sujeto identificado como Ludim Zamudio Lerma y opera laboratorios de drogas ilegales en nombre del Cártel de Sinaloa.
Adicionalmente, Sumilab, S.A. de C.V. (Sumilab), que es una empresa de equipos de laboratorio y productos químicos con sede en Culiacán, Sinaloa, fue también «congelada» y bloqueada por su participación en el suministro y envío de precursores químicos para miembros y asociados del Cártel de Sinaloa.
La OFAC designó a las 4 personas, así como a la empresa Sumilab, de conformidad con orden ejecutiva 14059, por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción, o presentan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la misma.
Además, la OFAC «designó»congeló» también una empresa de bienes raíces con sede en Sinaloa, denominada «Urbanización, Inmobiliaria y Construcción de Obras, S.A. de C.V.», por ser propiedad, estar bajo el control o la dirección de, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente de Mario Esteban Ogazón Sedano.
Los sancionados hoy son parte de una red del Cártel de Sinaloa supervisada por «Los Chapitos» y responsable de una parte significativa del tráfico ilícito de fentanilo y otras drogas mortales hacia los Estados Unidos.
INDIVIDUOS Y EMPRESAS «CONGELADAS» POR EL DEPARTAMENTO DEL TESORO DE ESTADOS UNIDOS
Joaquín Guzmán López / Hijo de Joaquín Guzmán Loera «El Chapo», de 37 años de edad, apodado «El Güero», «Güero Moreno», «Moreno», nacido el 16 de julio de 1986 en Sonora, México, pero con residencia en Sinaloa. Sinaloa.
Saúl Páez López / Individuo de 29 años de edad, nacido el 31 de enero de 1994 en Sinaloa, México. Es señalado de coordinar el trasiego de cargamentos de drogas ilícitas para sus primos hermanos (por parte de su mamá), Ovidio y Joaquín Guzmán López.
Mario Esteban Ogazón Sedano / Individuo de 43 años nacido en Sinaloa el 14 de julio de 1980 y con domicilio actual en el Fraccionamiento Colinas de la Rivera, en Culiacán, Sinaloa. Es señalado de la compra precursores químicos ilícitos a otro sujeto identificado como Ludim Zamudio Lerma y opera laboratorios de drogas ilegales en nombre del Cártel de Sinaloa.
Raymundo Pérez Uribe / Individuo de 72 años de edad nacido el 10 de febrero de 1951 en la Ciudad de México. Está identificado como el líder de una red de proveedores utilizada por el Cártel de Sinaloa para obtener precursores químicos para la fabricación de drogas ilícitas.
Sumilab, S.A. de C.V. (Sumilab) / Empresa de equipos de laboratorio y productos químicos establecida el 25 de mayo de 2011 y con domicilio en el Blvd. Enrique Cabrera #2212, colonia Humaya, en Culiacán, Sinaloa. Es señalada por la OFAC de suministrar y enviar precursores químicos para miembros y asociados del Cártel de Sinaloa.
Urbanización, Inmobiliaria y Construcción de Obras, S.A. de C.V. / Establecida el 3 de junio de 2010, se ubica en el Blvd. Pedro María Anaya #2498 norte, Col. Villa Universidad, en Culiacán, Sinaloa. Empresa de bienes raíces que es propiedad, está bajo el control o la dirección de, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente de Mario Esteban Ogazón Sedano.
EMPRESAS VINCULADAS AL CÁRTEL DE SINALOA TUVIERON CONTRATOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO
Mientras la empresa Sumilab proveía de químicos para producir drogas sintéticas al Cártel de Sinaloa, la compañía también firmaba contratos con dependencias públicas del Gobierno de Sinaloa, teniendo transacciones con entidades gubernamentales como el Centro de Ciencias, la Universidad Politécnica del Valle del Évora, Universidad Tecnológica de Culiacán, Instituto Superior de Guasave, los Servicios de Salud de Sinaloa, la Secretaría de Administración y Finanzas, el Hospital Civil de Culiacán y la Coordinación General para el Fomento de la Investigación Científica e Innovación del Estado de Sinaloa (CONFIE).
El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. (CIAD), ha sido el principal comprador de la empresa Sumilab SA de CV, ya que ha firmado 1,316 contratos para la compra de lotes de materiales y reactivos químicos.
También el Hospital Civil de Culiacán, ha sido uno de los principales clientes de Sumilab SA de CV, ya que en 2022 firmó un total de 92 compras sobre químicos, material de curación y más consumibles relacionados con el uso médico.
Por su parte, la empresa Urbanización Inmobiliaria y Construcción de Obras, del empresario Mario Esteban Ogazón Sedano, entre 2017 y 2021 ganó 4 contratos de obra por asignación directa durante la Administración de Quirino Ordaz Coppel a través del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa (ISIFE).
